В Пятигорский городской суд поступило уголовное дело в отношении 109 лиц обвиняемых в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Как следует из обвинительного заключения, в 2017 году гр. С. с гр. С., находясь на территории Чеченской Республики и Ставропольского края, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя умышленно и с корыстным мотивом, в целях извлечения материальной выгоды, решили совершать хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду (ПФ), выделяемые на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, при получении государственного сертификата на материнский капитал, путем предоставления в территориальные отделения пенсионного фонда заведомо ложных и недостоверных сведений об улучшении жилищных условий владельцев сертификатов.

С целью реализации своего преступного умысла, осознавая невозможность реализации в одиночку своих преступных намерений, гр. С. и гр. С. создали организованную группу, в состав которой входило не менее 100 лиц, в том числе из числа сотрудников кредитно-потребительских кооперативов, риэлторов, сотрудника МФЦ, сотрудника администрации, женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка или последующих детей способных выполнять их противозаконные указания, направленные на хищение денежных средств ПФ.

Тогда же они разработали план совершения преступлений и распределили преступные роли, отведя себе роль организаторов, руководителей организованной группы и возложили на себя обязанность осуществления общего руководства группой.

Согласно разработанному плану:

- сотрудники кредитно-потребительских кооперативов заключали с владельцами сертификата МК договоры целевых займов, направленные на улучшение жилищных условий на сумму тождественную или превышающую размер МК, выдавали целевые займы направленные на фиктивное улучшение жилищных условий;

- риэлторы осуществляли поиск граждан, имеющих сертификат на МК, получали от них, копии всех необходимых документов с целью дальнейшей подготовки и последующего направления через портал «Госуслуги» заявлений о распоряжении средствами МК, получали от них нотариальные доверенности с правом обращаться в государственные и муниципальные учреждения, подыскивали объекты недвижимости необходимые для дальнейшего их оформления в собственность лиц имеющих право на меры господдержки и заключения с КПК договоров целевых займов, получали и обналичивали денежные средства, поступившие на расчетный счет КПК;

- сотрудник МФЦ совершал незаконные действия по оформлению в отсутствие владельцев МК объектов недвижимости;

- сотрудник администрации содействовал получению фиктивных уведомлений о соответствии указанных параметров строительства и допустимости размещения объекта строительства на земельном участке, подыскивал кредитные организации, с представителями которых заключал договоры целевых займов, предоставлял в территориальные отделения ПФ фиктивные свидетельства о рождении несуществующих детей с целью получения МК, предоставлял в территориальные отделения ПФ необходимые документы, с целью подтверждения целевого использования перечисленных денежных средств, на основании которых выносилось решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МК.

Похищенные таким образом денежные средства в виде материнского капитала, должны были распределяться между участниками организованной группы.

В сентябре 2019 года организаторы усовершенствовали ранее разработанный план, а именно подыскали риэлторов, которые осуществляли поиск женщин, родивших с 1 января 2019 года третьего ребенка или последующих детей, получали от них копии необходимых документов с целью их дальнейшей направления заявлений в АО «ДОМ.РФ» для погашения займа за счет средств мер государственной поддержки.

Согласно скорректированному плану, лица имеющие право на меры государственной поддержки заключали с представителями кредитных организаций договоры целевых займов, в соответствии с которыми получать денежные средства на свой расчетный счет. Похищенные таким образом денежные средства в виде средств материальной поддержки также делились между участниками организованной группы.

Реализуя задуманное, за период с апреля 2017 г. по январь 2021 г. организаторы вовлекли в организованную преступную группу 109 человек.

По данному уголовному делу назначено судебное разбирательство.

Пресс-служба Пятигорского городского суда